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BLITZ DELLE FIAMME GIALLE
Prato, frode internazionale di auto di lusso: tre arresti ed evasione di oltre 60 milioni di euro
Gli indagati avrebbero acquistato veicoli da concessionari tedeschi, per poi simulare la vendita con fatture false e società di comodo
Un'organizzazione per vendere in modo fraudolento automobili, sia usate che nuove, dalla Germania ad altri Stati europei utilizzando una frode definita "carosello" sull'IVA intracomunitaria, sfruttando le norme dell’UE sulle cessioni transfrontaliere tra suoi Stati membri.
Questa l'ingente frode fiscale svelata dalla Guardia di Finanza di Prato, coadiuvata e coordinata dalla Procura europea, uffici di Colonia, Monaco e Bologna. Il sistema illecito messo in piedi dall’organizzazione criminale ha causato un danno stimato di oltre 60 milioni di euro in termini di IVA evasa solo in Germania e ha contribuito a un’ulteriore vasta evasione fiscale in Italia.
Il sistema ideato
In sostanza, gli indagati avrebbero acquistato veicoli su larga scala da vari concessionari di automobili tedeschi, per poi utilizzare una rete di società di comodo e fatture false per simulare la vendita dei veicoli ad altri Stati membri, al fine di eludere il pagamento dell’IVA.
Le società di comodo italiane sono state registrate a nome di prestanome che si sono sostituiti formalmente alle controparti effettive coinvolte nell'acquisto e nella vendita delle autovetture da immatricolare. Il sistema di transazioni commerciali fittizie ha pertanto permesso l’immatricolazione in Italia delle vetture direttamente a nome dell’acquirente finale, senza generare alcun debito fiscale in capo ai rivenditori effettivi poiché le auto risultavano consegnate a società commerciali, molte delle quali risultate delle mere cartiere, che non adempiono ai propri obblighi fiscali nel proprio paese.
Perquisizioni e misure cautelari
L’indagine è stata condotta con il supporto di Europol, degli uffici investigativi fiscali tedeschi di Monaco di Baviera (Ufficio delle imposte di Monaco – Ufficio di investigazione fiscale), dall’Ufficio delle imposte per questioni fiscali penali e Investigazione fiscale di Colonia, ed ha visto impegnate le Fiamme Gialle in numerose perquisizioni, effettuate contemporaneamente in Germania e in Italia nelle regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.
A seguito delle indagini sono state eseguite oltre 130 perquisizioni e tre misure cautelari eseguite nei procedimenti dalla Procura europea di Colonia e Monaco oltre al sequestro di un milione di euro giacente in conti correnti tedeschi e 35 autovetture di lusso.
